На 10.10.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение на тема “Измами, санкции и рисков апетит”, предназначено за служители на Специализираната служба на Българо-Американска Кредитна Банка АД. Обучението бе целодневно, като участие взеха всички служители на Специализираната служба, както и координатори на дейности от клонова мрежа и служители от различни звена на банката.

Тема на обучението бяха общо теоретични и практични въпроси свързани с измамите, международните санкционни режими, както и определяне и формулиране на рисков апетит в областта на финансовите престъпления. По време на обучението се разгледаха редица въпроси свързани с принципите на организация и на работа по темите, разгледаха се и конкретни казуси, практически въпроси свързани с оценката на риска, рисковото профилиране и подходи за решаване на редица въпроси свързани с превенция на финансовите престъпления.

Лектор на обучението беше Симеон Петков, LLM, CAMS, CFE, CALE, IFSCO, експерт с над 20 години практика в областта и управляващ собственик на АЛСАС ЕООД.