На 06.11.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – “Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ и “Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като участие взеха всички служители и представители на менижмънта на БНП ПАРИБА КАРДИФ.

Тема на обучението бяха както общи теоретични въпроси свързани с оценката на риска, рисковото профилиране и различните мерки по превенция, така и практически казуси и типологии и актуални проблеми на дейностите по превенция. Бяха разгледани и въпроси свързани с новата правна рамка на ниво ЕС и практически аспекти във връзка с подготовката за нейното прилагане.

По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора. Разгледаните въпроси бяха с фокус върху спецификите на организацията и дейността на задълженото лице и практическото прилгане на нормативните разпоредби и изисквания.