Дейности

Специализирани услуги:

  • специализирани обучения по превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, включващи:
    • висококвалифицирани лектори с богат практически опит;
    • презентации и практически упражнения;
    • индивидуални консултации с лекторите;
    • персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси;
    • издаване на специализиран сертификат;
  • сертифициране на експерти по превенция на изпирането на пари;
  • онлайн тренинги и обучения;
  • запознаване и разясняване на европейските и световни изисквания и практики в областта на противодействието на изпирането на пари;
  • експертна помощ в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
  • експертна оценка и анализ на системите за превенцията на изпирането на пари и финансовите престъпления;
  • изготвяне и актуализиране на оценка на риска съгласно изискванията на ЗМИП;
  • съдействие при решаване на казуси и посредничество при намиране на отговор на специализирани въпроси, включително и чрез предоставяне на становище от държавния регулатор;
  • съдействие при изготвяне на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм и подаването им за утвърждаване до Държавна агенция „Национална сигурност“;
  • разработване и периодично актуализиране на вътрешните политики и процедури;
  • създаване на бланки на различни вътрешни документи и ръководства, доклади за съмнителни операции, декларации и др.;
  • проверки на място, мониторинг и оценка на процесите;
  • достъп до уеб базирана платформа свързана с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
  • аутсорсинг на AML/CFT дейности;
  • изготвяне на анализи, прогнози и проучвания;
  • обмяна на опит и добри практики;
  • организиране на семинари, кръгли маси, конференции и други форуми свързани с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
  • проверка на клиенти и рисково профилиране;
  • други дейности насочени към изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и релевантните нормативни актове.