На 25.10.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари – комплексни мерки по отношение на клиенти”.

Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и възможните решения, добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по противодействие изпирането на пари, финансирането на тероризма и спазване на международните санкции.

Разгледани бяха различните етапи и изисквания по отношение на идентификация на клиентите, рисковот опрофилиране, идентификация на видни политически лица, установяване на действителни собственици, произход на средствата и прилагане на разширени мерки. Бяха обсъдени практически казуси и примери, модели на рисков опрофилиране, процеса по организиране на дейностите на практика, въвеждане и използване на външни системи, разследване и докладване на съмнителни сделки и операции в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Участие в курса взеха представителите на фирмите ДАКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД относно скрининг на клинети и фирмено разузнаване, ОМНИО ООД относно предлаганите комплексни решения във връзка с прилагане на комплексни мерки с помоща на искуствен интелект, ChainComply (Pavlova Consulting BV) относно възможностите за проследяване и анализ на сделки и операции на клиенти на различни крипто борси и платформи.

Беше представено на практика и с практически подрбоности собственото решение на АЛСАС ЕООД за рисково профилиране на клиенти.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.