На 10.06.2026 г. ще се проведе второ от серията мастърклас обучения на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – комплексни мерки по отношение на клиенти”.

Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по противодействие изпирането на пари, финансирането на тероризма и спазване на международните санкции:

• Нормативната уредба
• Изисквания и насоки на регулатори
• Добри практики
• Процеси и организация на дейностите
• Практически казуси и решения
• Технологични решения и автоматизации

Събитието е предназначено за широк кръг от задължени лица и изисква предварителен опит и знания в областта ЗМИП и ЗМФТ.

Всички участници в обучението ще получат сертификати.

Предвидени са отстъпки за брой участници от едно дружество в зависимост от броя на участниците.

Предвидени са отстъпки за дружества сключили договор за партньорство или договор за абонаментно обслужване с АЛСАС ЕООД.

Обучението ще се проведе онлайн от 09.30 ч. до 17.00 ч.