На 24.09.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – мониторинг на сделки и операции”.

Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти и предизвикателства, прочлемите и възможни решения свързани с мониторинга на сделки и операции като част от дейностите по комплексна проверка и противодействие изпирането на различните видове финансови престъпления и в това число изпирането на пари.

Разгледани бяха различни типологии, практически казуси и модели в дейностите по мониторинг, процеса по организиране на дейностите по мониторинг, въвеждане на външни системи, разследване и докладване на съмнителни сделки и операции в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики. Беше отделено внимание на съставянето на правила и сценарии за мониторинг.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в семинара получиха електронни сертификати.