На 10.06.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – комплексни мерки по отношение на клиенти”.

Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти на проблемите свързани с прилагането на комплексни мерки като част от дейностите по превенция.

Бяха разисквани както общите нормативни и регулаторни изисквания, така и практиката и възможните решения и съвременните автоматизирани решения във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по противодействие изпирането на пари, финансирането на тероризма и спазване на международните санкции.

Разгледани бяха различните етапи и изисквания по отношение на идентификация на клиентите, рисковото профилиране, идентификация на видни политически лица, установяване на действителни собственици, произход на средствата и прилагане на разширени мерки. Бяха обсъдени практически казуси и примери, различни модели на рисково профилиране, процеса по организиране на дейностите на практика, въвеждане и използване на външни системи, разследване и докладване на съмнителни сделки и операции в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики.

Събитието премина при силен интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и икономически и финансови дейности.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.