На 24.10.2025 г. ще се проведе третото и последно за тази година обучение от серията Мастърклас събития на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – мониторниг на сделки и операции”.

Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с мониторинга на сделки и операции като основна част от дейностите по противодействие изпирането на пари:

• Нормативната уредба и регулаторни изисквания
• Процеси и организация на дейностите
• Практически казуси и решения
• Технологични решения и автоматизации
• Добри практики

Събитието е предназначено за широк кръг от задължени лица и изисква предварителен опит и знания в областта ЗМИП и ЗМФТ.

Всички участници в обучението ще получат сертификати.

Обучението ще се проведе онлайн от 09.30 ч. до 17.00 ч. през платформата zoom