Задължени лица $ Банки и финансови институции $ Обменни бюра $ Застрахователни и пенсионноосигурителните дружества $ Лизингови предприятия $ Пощенски оператори $ Инвестиционни посредници $ Регистрирани одитори и счетоводители $ Нотариуси $ Адвокати $ ЧСИ $ Посредници при сделки с недвижими имоти $ Търговци на едро $ Търговци на оръжие, петрол и петролни продукти $ Организатори на хазартни игри $ Органи по приватизацията $ Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки $ Министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори $ Взаимоспомагателни каси $ Лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи $ Професионални съюзи и съсловни организации $ ЮЛНЦ $ Професионални спортни клубове $ Централен депозитар и други депозитарни институции $ Политически партии $ НАП и Агенция “Митници” $ Други Платформа ALSASВъзможности Абонамент Управление на AML процеса Задължени лица Банки и финансови институции Обменни бюра Застрахователни и пенсионноосигурителните дружества Лизингови предприятия Пощенски оператори Инвестиционни посредници Регистрирани одитори и счетоводители Нотариуси Адвокати ЧСИ Посредници при сделки с недвижими имоти Търговци на едро Търговци на оръжие, петрол и петролни продукти Организатори на хазартни игри Органи по приватизацията Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки Министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори Взаимоспомагателни каси Лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи Професионални съюзи и съсловни организации ЮЛНЦ Професионални спортни клубове Централен депозитар и други депозитарни институции Политически партии НАП и Агенция „Митници“ Други Стрес тест Законодателство Национално законодателство Международно законодателство Законодателни инициативи Въпроси и отговори Дискусионен форум Анализи Публична секция