АЛСАС
  • За нас
    • За АЛСАС
    • Мисия, визия и ценности
    • Дейности
    • Екип
    • Лектори и Консултанти
    • Партньори
    • Клиенти
    • Другите за нас
  • Абонамент
  • Платформа АЛСАС
    • Възможности
    • Абонамент
    • Управление на AML процеса
    • Задължени лица
    • Стрес тест
    • Законодателство
      • Национално законодателство
      • Международно законодателство
      • Законодателни инициативи
    • Въпроси и отговори
    • Дискусионен форум
    • Анализи
    • Публична секция
  • Семинари и обучения
    • Предстоящи семинари
    • Минали събития
      • 2019
      • 2018
    • Сертифициране на експерти по AML – сертификат CALE™
    • Сертифицирани обучителни семинари (СОС)
    • Електронни и онлайн обучения
      • Видео канал
  • Актуално
    • Събития и проекти
      • 2019
      • 2018
    • Медиите за нас
    • Новини
    • AML Ръководство
    • Книга на д-р Алдимиров
    • Връзки
  • Контакти
  • 
Изберете страница

Законодателство



Национално



Международно



Законодателни инициативи

Платформа ALSAS

  • Възможности
  • Абонамент
  • Управление на AML процеса
  • Задължени лица
    • Банки и финансови институции
    • Обменни бюра
    • Застрахователни и пенсионноосигурителните дружества
    • Лизингови предприятия
    • Пощенски оператори
    • Инвестиционни посредници
    • Регистрирани одитори и счетоводители
    • Нотариуси
    • Адвокати
    • ЧСИ
    • Посредници при сделки с недвижими имоти
    • Търговци на едро
    • Търговци на оръжие, петрол и петролни продукти
    • Организатори на хазартни игри
    • Органи по приватизацията
    • Лица, организиращи възлагането на обществени поръчки
    • Министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори
    • Взаимоспомагателни каси
    • Лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи
    • Професионални съюзи и съсловни организации
    • ЮЛНЦ
    • Професионални спортни клубове
    • Централен депозитар и други депозитарни институции
    • Политически партии
    • НАП и Агенция „Митници“
    • Други
  • Стрес тест
  • Законодателство
    • Национално законодателство
    • Международно законодателство
    • Законодателни инициативи
  • Въпроси и отговори
  • Дискусионен форум
  • Анализи
  • Публична секция
  • Защита на личните данни
  • Общи условия
  • Facebook
  • YouTube

2018-2019 © Всички права запазени АЛСАС

bg Български
ar العربيةbg Българскиzh-CN 简体中文nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianopt Portuguêsru Русскийes Español
Този сайт използва бисквитки. Научи повече