МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Специализиран семинар насочен към лица придобили вече сертификацията CALE или друга професионална сертификация и служители, които имат вече знания и практически опит в дейностите по превенцията по ЗМИП и ЗМФТРОМУ и мониторинг и анализ на клиентски сделки и операции.

Семинарът посветен на дейностите по превенцията на различни видове финансови престъпления и по-специално комплексните мерки в частта за мониторинг на сделки и операции на клиенти, както в случаите на установени делови взаимоотношения, така и при случайни сделки и операции. По време на семинара ще бъдат разгледани:

• нормативни и международни стандарти
• регулаторни практики и тенденции
• проблеми и изисквания
• организиране на дейността и процесите
• технологии и продукти
• разработване на сценарии
• анализи и докладване
• типологии и методи
• практически казуси

Основен фокус са дейностите по мониторинг и анализ на сделки и операции и изхолзването на технологиите като част от комплексните мерки по превенция на изпирането на пари. Особено внимание ще се обърне на практическото прилагане в дейността на различните задължени лица, както и ще бъдат дискутирани въвеждане и използване на нови технологии, актуални въпроси и добри практики свързани с дейностите по прилагане на комплексните мерки за мониторинг, както и практически казуси.

Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено да опресни знанията на лица придобили сертификат CALE и да повиши знанията на лица натрупали вече практически опит в областта на превенцията на изпирането на пари. Семинарът е подходящ за лица със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта и е насочен към представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

• Повишаване на професионалните знания и квалификация
• Развиване на възможности за максимално самостоятелна дейност
• Запознаване с актуални тенденции и изисквания
• Запознаване с нови технологии и процеси
• Подобряване нивото на сигурност и защита по отношение рисковете от финансови престъпления
• Подобряване на процесите по отношение на одобрение и мониторинг на клиенти

Обучението предлага повишаване нивото на специализирани знания и запознаване с последните тенденции и добри практики и практически аспекти на дейностите по превенция и специално в областта на комплексните мерки по отношение на клиенти и мониторинг на клиенти в рамките на съществуващи делови взаимоотношения. Запознаване с международните стандарти и добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 600 лв. без ДДС за един участник. Промоционалната цена за ранно записване е 550 лв. без ДДС до 01.02.2026 г.

Предвидени са намаления за ранно записване и брой участници:

• 585 лв. без ДДС при двама участници от една организация
• 580 лв. без ДДС при трима или повече участници от една организация

Дружествата със сключен договор за абонаментно обслужване с АЛСАС ЕООД ползват 25% намаление от стандартната цена.

Сертифицирани CALE специалисти ползват 25% намаление от стандартната цена.

Участници от държавни и общински учреждения и администрация ползват 15% отстъпка от стандартната цена.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

• Полудневно специализирано обучение
• Презентиране на материята от лектор с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит
• Лекционни и презентационни материали
• Индивидуални консултации с лектора
• Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси
• Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по ЗМИП и ЗМФТРОМУ
• Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

При провеждане в онлайн или хибридна форма, обученията провеждани от АЛСАС ЕООД, ползват електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл до два дни преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

• Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
• Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Предвижда се хибридно провеждане на събитието, което ще бъде допълнително потвърдено, след което ще бъде уточнено евентуалното място на провеждане на семинара до 7 дни  преди провеждането на събитието.

Покана с линк към платформата за участие онлайн ще бъде получен до 2 дни преди провеждането на събитието, на посочените от Вас имейли.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20.06.2026 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, както за присъствено, така и за онлайн участие съобразно мястото на провеждане и техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

09.30 – 09.45 Регистрация на участниците.

 09.45 – 11.15 Първи панел

11.15 – 11.25 Пауза

11.25 – 13.45 Втори панел

13.45 – 14.00 Въпроси и отговори

Лектор:

Симеон Петков, LLM, CALE, CFE, CAMS, IFSCO