МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ

Обратно към предстоящи семинари
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ - МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ЦЕЛОДНЕВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРТИФИЦИРАН КУРС С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
Цена за 1 участник:
650 лв. 590 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Специализиран семинар насочен към лица придобили вече сертификацията CALE или друга професионална сертификация или служители, които имат вече значителен практически опит като част от Специализираната служба и желаят да се специализират в областта на превенцията изпирането на пари и по-специално при мониторинга и анализа на клентски сделки и операции.

Семинарът посветен на превенцията изпирането на пари и по-специално комплексните мерки в частта за мониторинг на сделки и операции на клиенти, както в случаите на установени делови взаимоотношения, така и при слуайни сделки и операции. По време на семинара ще бъдат разгледани:

  • основни нормативни и международни стандарти в превенцията за изпиране на пари
  • основни и съвременни проблеми при мониторинга на сделки и операции
  • практически аспекти на организиране на дейността по мониторинг и анализ на сделки и операции
  • технологични решения и продукти в областта на клиентски мониторинг
  • практически решения при формирането на сценарии и решения за мониторинг
  • практически аспекти във връзка с прилагането на законовите изисквания изискванията
  • практически случаи и казуси свързани с типологии и рискови фактори

Основен фокус са дейностите по мониторинг и анализ на сделки и операции, като част от комплексните мерки по превенция на изпирането на пари. Особено внимание ще се обърне на практическото прилагане в дейността на различните задължени лица, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и добри практики свързани с дейностите по прилагане на комплексните мерки за мониторинг, както и практически казуси. Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено да опресни знанията на лица придобили сертификат CALE и да повиши знанията на лица натрупали вече практически опит в областта на превенцията на изпирането на пари. Семинарът е подходящ за лица със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта и е насочен към представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

  • Чрез предлаганото обучение ще бъде повишена професионалните знания и квалификация на служителите на дружеството и то ще бъде подготвено на по-високо ниво и с възможности за максимално самостоятелна дейност по превенция изпирането на пари.
  • Обучението е гаранция за повишаване на качеството и сигурността по отношение рисковете от изпиране на пари на предлаганите услуги и специализирани знания на служителите от специализираната служба в областта на прилагане на комплексни мерки за мониторинг и анализ на сделки и операции.
  • Обучението предлага повишаване нивото на специализирани знания и запознаване с последните тенденции и добри практики и практически аспекти на дейностите по превенция и специално в областта на мониторинга и анализа на сделки и операции.
  • Запознаване с международните стандарти и добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
  • Обучението ще позволи да се установята и предвидят с повишена сигурност и точност съмнителни дейности и операции и да се подобри ефектът от дейността на дружеството по отношение превенция на съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата повишена професионална ориентираност на служителите.
  • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Сертификатите се издават в срок от 5 работни дни след провеждане на семинара.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 650 лв. без ДДС за един участник и 590 лв. без ДДС за участник при двама или трима участници от една организация.

Промоционална цена за ранно записване до 04.09.2025 г. 590 лв. без ДДС.

Клиенти със сключен договор за абонаментно обслужване, ползват 25% отстъпка от цената.

Притежетели на сертификат CALE ползват 20% отстъпка от цената.

Участници от държавни и общински учреждения и адрминистрация ползват 10% отстъпка от цената

 

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

  • Целодневно специализирано обучение.
  • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
  • Лекционни и презентационни материали.
  • Индивидуални консултации с лекторите.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

  • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
  • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

ПолучателАЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Предвижда се хибридно провеждане на събитието, което ще бъде допълнително потвърдено, след което ще бъде уточнено евентуалното място на провеждане на семинара до 10 дни  преди провеждането на събитието.

Покана с линк към платформата за участие онлайн ще бъде получен до 2 дни преди провеждането на събитието, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 08.06.2025 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, както за присъствено, така и за онлайн участие съобразно мястото на провеждане и техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

 09.30 – 09.40 Регистрация на участниците.

 09.40 – 11.10 Първи панел

11.10 – 11.20 Пауза

11.20 – 12.45 Втори панел

12.45 – 13.45 Пауза

13.45 – 15.30 Трети панел

15.30 – 15.40 Пауза

15.40 – 17.30 Четвърти панел

 

Лектори:

Симеон Петков

Още информация

Уебсайт

www.alsas.net

Телефон

+359898929402

E-mail

office@alsas.net