МАСТЪРКЛАС САНКЦИИ И ОГРАНИЧЕТЕЛНИ МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Специализиран семинар насочен към лица придобили вече сертификацията CALE или друга професионална сертификация или служители, които имат практически опит по отношение на дейностите по превенция на различни финансови престъпления и звената отговарящи за прилагане на санкционните и ограничителни мерки и желаят да се специализират в областта на ограничителните и санкционни режими.

Семинарът посветен на въпросите свързани с прилагане на международните ограничители и санкционни режими както в рамките на установени делови взаимоотношения, така и при случайни сделки. По време на семинара ще бъдат разгледани:

• нормативна рамка и международни стандарти
• основни и съвременни проблеми при прилагането
• практически аспекти на организиране на дейността
• процесите по прилагане
• технологии и решения подпомагащи дейността
• практически случаи и казуси
• актуални въпроси

Основен фокус са дейностите по оценка на риска, рисково профилиране, скрининг на сделки и операции и клиентска база във връзка със санкционни режими и ограничителни мерки, приложимите комплексни мерки по превенция и последващ мониторинг при съществуващи делови взаимоотношения. Особено внимание ще се обърне на практическото прилагане в дейността на различните лица и дейности, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и добри практики. Ще бъдат разгледани различни иновативни и технологични решения.

Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено да опресни знанията на лица придобили сертификат CALE и да повиши знанията на лица натрупали вече практически опит в областта. Семинарът е подходящ за лица със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта и е насочен към представители на различни групи от задължени лица по ЗМИП и други видове дейности изложени на риск от нарушения във връзка със санкционните режими и ограничителни мерки.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

• Повишаване на специализирани професионални знания
• Повишаване на придобита вече квалификация
• Подобряване на уменията за самостоятелна дейност
• Повишаване на качеството и сигурността по отношение на санкционните рискове
• Подобряване на работата на специализираните звена отговорни за спазване на международните санкции

Обучението предлага повишаване нивото на специализирани знания и запознаване с последните тенденции и добри практики и практически аспекти на съответните дейности. Запознаване с международните стандарти и добрите практики при спазване на санкционните режими.

Обучението ще позволи да се установят и предвидят с повишена сигурност и точност рисковете и индикациите за наличие на дейности и операции в нарушение и да се подобри ефектът от дейността на дружеството по отношение международните санкционни режими, превенция на финансирането на тероризма и пролиферацията, както и да се създаде необходимата повишена професионална ориентираност на служителите.

На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На участници в обучението ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Сертификатите се издават в срок от 5 работни дни след провеждане на обучението.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 600 лв. без ДДС за един участник. Промоционалната цена за ранно записване е 550 лв. без ДДС до 20.08.2026 г.

Предвидени са намаления за ранно записване и брой участници:

• 585 лв. без ДДС при двама участници от една организация
• 580 лв. без ДДС при трима или повече участници от една организация

Дружествата със сключен договор за абонаментно обслужване с АЛСАС ЕООД ползват 25% намаление от стандартната цена.

Сертифицирани CALE специалисти ползват 25% намаление от стандартната цена.

Участници от държавни и общински учреждения и администрация ползват 15% отстъпка от стандартната цена.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

• Целодневно специализирано обучение.
• Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
• Лекционни и презентационни материали.
• Индивидуални консултации с лекторите.
• Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
• Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
• Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

• Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
• Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за обучението, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Предвижда се хибридно провеждане на събитието, което ще бъде допълнително потвърдено, след което ще бъде уточнено евентуалното място на провеждане на семинара до 7 дни  преди провеждането на събитието.

Покана с линк към платформата за участие онлайн ще бъде получен до 2 дни преди провеждането на събитието, на посочените от Вас имейли.

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 24.09.2026 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, както за присъствено, така и за онлайн участие съобразно мястото на провеждане и техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

09.30 – 09.45 Регистрация на участниците.

 09.45 – 11.15 Първи панел

11.15 – 11.25 Пауза

11.25 – 13.45 Втори панел

13.45 – 14.00 Въпроси и отговори

Лектор:

Симеон Петков, LLM, CALE, CFE, CAMS, IFSCO

Мястото и начин на провеждане ще бъдат допълнително уточнени.