МАСТЪРКЛАС САНКЦИИ И ОГРАНИЧЕТЕЛНИ МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ

Обратно към предстоящи семинари
МАСТЪРКЛАС ПО ОГРАНИЧИТЕЛНИ И САНКЦИОННИ МЕРКИ И ПРЕВЕНЦИЯ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ ЦЕЛОДНЕВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРТИФИЦИРАН КУРС С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
Цена за 1 участник:
650 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Специализиран семинар насочен към лица придобили вече сертификацията CALE или друга професионална сертификация или служители, които имат вече значителен практически опит като част от функцията по Нормативно съответствие  икнотол и звената отговарящи за прилагане на санкционните и ограничителни мерки и превенцията на финансиране на тероризма и желаят да се специализират в областта на ограничителните и санкционни режими и мерките срещу финансиране на тероризма и пролиферацията.

Семинарът посветен на въпросите свързани с прилагане на международните ограничители и санкционни режими, превенцията на финансирането на тероризма и пролиферацията, както в рамките на установени делови взамоотношения, така и при случайни сделки. По време на семинара ще бъдат разгледани:

  • нормативна рамка и основни международни стандарти при ограничителните и санкционни режими
  • основни и съвременни проблеми при прилаганене на ограничителни и санкционни мерки
  • практически аспекти на организиране на дейността по спазване на изискванитяа при санкционните режими
  • технологии и решения подпомагащи дейностите свързани с ограничителните и санкционни мерки
  • практически случаи и казуси свързани с клиенти в случаите на ограничителни и наскционни мерки
  • нормативна рамка и международни стандарти при превенция финансиране на тероризма и пролиферация
  • проблеми свързани с въпросите за финансиране на тероризма и пролиферацията
  • практически проблеми и аспекти във връзка с прилагането на дейностите п опревенция финансирането на тероризма и пролиферацията
  • технологични решения подпомагащи дейностите свързани с превенция финансиране на тероризма и порлиферацията

Основен фокус са дейностите по оценка ан риска, идентификация и верификация и рисково профилиране във връзка със санкционни режими и превенция финансиране на тероризма и пролиферация, приложимите комплексните мерки по превенция и последващ мониторинг при съществуващи делови взаимоотношения. Особено внимание ще се обърне на практическото прилагане в дейността на различните задължени лица, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и добри практики свързани с дейностите на задължените лица по отношени ена санкционните режими и превенцията на финансиране на тероризма и пролиферацията.

Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено да опресни знанията на лица придобили сертификат CALE и да повиши знанията на лица натрупали вече практически опит в областта. Семинарът е подходящ за лица със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта и е насочен към представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

 

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

  • Чрез предлаганото обучение ще бъде повишена професионалните знания и квалификация на служителите на дружеството и то ще бъде подготвено на по-високо ниво и с възможности за максимално самостоятелна дейност по отношение на финансовите престъпления и рисковете свързани с международните санкционни режими.
  • Обучението е гаранция за повишаване на качеството и сигурността по отношение рисковете от нарушения на международните санкции, дейностите пор превенция финансиране на тероризма и пролиферацията и специализирани знания на служителите от специализираните звена и служби за спазване на междуародните санкции и дейности по превенция инансиране на тероризма и пролиферацията и изпирането на пари.
  • Обучението предлага повишаване нивото на специализирани знания и запознаване с последните тенденции и добри практики и практически аспекти на съответните дейности.
  • Запознаване с международните стандарти и добрите практики при спазване на санкционните режими и противодействие финансирането на тероризма и пролиферацията.
  • Обучението ще позволи да се установята и предвидят с повишена сигурност и точност съмнителни дейности и операции и да се подобри ефектът от дейността на дружеството по отношение международните санкционни режими, превенция на финансирането на тероризма и пролиферацията, както и да се създаде необходимата повишена професионална ориентираност на служителите.
  • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Сертификатите се издават в срок от 5 работни дни след провеждане на семинара.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 650 лв. без ДДС за един участник и 590 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от една организация.

Промоционална цена за ранно записване до 05.02.2025 г. 590 лв. без ДДС.

Клиенти със сключен договор за абонаментно обслужване, ползват 25% отстъпка от цената.

Притежетели на сертификат CALE ползват 20% отстъпка от цената.

Участници от държавни и общински учреждения и адрминистрация ползват 10% отстъпка от цената.

 

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

  • Целодневно специализирано обучение.
  • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
  • Лекционни и презентационни материали.
  • Индивидуални консултации с лекторите.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

  • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
  • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

ПолучателАЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Предвижда се хибридно провеждане на събитието, което ще бъде допълнително потвърдено, след което ще бъде уточнено евентуалното място на провеждане на семинара до 10 дни  преди провеждането на събитието.

Покана с линк към платформата за участие онлайн ще бъде получен до 2 дни преди провеждането на събитието, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27.02.2025 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, както за присъствено, така и за онлайн участие съобразно мястото на провеждане и техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

 09.30 – 09.40 Регистрация на участниците.

 09.40 – 11.00 Първи панел

11.00 – 11.10 Пауза

11.10 – 12.30 Втори панел

12.30 – 13.30 Пауза

13.30 – 15.00 Трети панел

15.00 – 15.10 Пауза

15.10 – 17.00 Четвърти панел

 

Лектори:

Симеон Петков

Ивайло Йочев

Мястото и начин на провеждане ще бъдат допълнително уточнени.

Още информация

Уебсайт

www.alsas.net

Телефон

+359898929402

E-mail

office@alsas.net