Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения

Обратно към предстоящи семинари
Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения
Цена за 1 участник:
155 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Дата:

02.06.2022

Час:

9:30 - 13:30

Локация


Семинарът ще се проведе онлайн   Виж карта

Ползата от уебинара:

  • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за измененията в националното и международно законодателство.
  • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
  • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
  • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
  • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
  • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

За кого е предназначен уебинара:

Уебинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

  • Банки и финансови институции
  • Инвестиционни посредници и управляващи дружества
  • Застрахователни дружества
  • Лизингови дружества
  • Пенсионноосигурителни дружества
  • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
  • Нотариуси и частни съдебни изпълнители
  • Правни консултанти
  • Брокери на недвижими имоти
  • Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
  • Организаторите на хазартни игри
  • Възложители на обществени поръчки
  • Професионалните спортни клубове
  • Други

 

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 155 лв. без ДДС (186 лв. с ДДС) за един участник и 135 лв. без ДДС (162 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

  • Полудневно специализирано обучение.
  • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
  • Лекционни и презентационни материали.
  • Индивидуални консултации с лекторите.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронна платформа, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

Ако нямате достъп до Интернет, можете да участвате в он-лайн обучението и през телефон, като наберете определен номер и въведете с тонален сигнал предварително предоставено Ви ID.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

  • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
  • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретният уебинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

 

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 31.05.2022 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на уебинара:

09.30 – 11.20 Първи панел.

  • Предстоящи регулаторни промени и актуални тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансовата сигурност.
  • Актуални типологии и проблеми в областта.
  • Практически казуси и решения.

11.20 – 11.30 Пауза.

11.30 – 13.30 Втори панел.

  • Криптоплащания и онлайн сигурност.
  • Санкции и санкционни режими.
  • Дискусия.

Още информация

Уебсайт

alsas.net

Телефон

0898 92 94 02

E-mail

edu@alsas.net