СТРУКТУРИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИЯТА ЗА НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ И СЪОТВЕТСТВИЕ

Кратко представяне:

На семинарът ще бъде разгледана темата за организацията и дейността на функцията за нормативен контрол и съответствие (т.нар. Compliance). Обучението е насочено както към финансови институции, така и към други задължени лица и дейности изискващи или за които е подходящо въвеждане на тази функция. Обучението ще има практическа насоченост и цели да даде практически умения и познания по отношение на организиране на тази дейност.

Ползата от обучението:

• Повишаване на професионалните знания и умения
• Развиване на възможности за максимално самостоятелна дейност
• Запознаване с нормативни и регулаторни изисквания
• Запознаване с добри практики и актуални проблеми
• Подобряване нивото на организация на дейността
• Подобряване на процесите

Обучението ще позволи да се подобри интеграцията на специфичните дейности по нормативен контрол и съответствие като част от стандартните процеси в едно дружество, да се оптимизират ресурсите и правилното им използване, да се повиши качеството на организация на дейностите по превенция,  както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на съответните служители.

На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

Сертифициране:

На всички участници в обучението ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Такси за участие в семинара:

Стандартната такса за участие е 210 лв. без ДДС за един участник. Има предвидена преференциалната такса за ранно записване е в размер на 198 лв. без ДДС в срок до 20.02.2026 г.

Има предвидено намаление за брой участници от едно дружество:

• 195 лв. без ДДС за двама участници от едно дружество
• 190 лв. без ДДС при трима или повече участници от едно дружество

Участниците от дружествата със сключен договор за абонаментно обслужване с АЛСАС ЕООД не дължат такса за участие.

Сертифицирани CALE специалисти ползват 25% намаление от стандартната цена.

Партньорските организации ползват 10% намаление.

Участници от държавни и общински учреждения и администрация ползват 15% отстъпка от стандартната цена.

Таксата за участие в семинара включва:

• Специализирано обучение
• Презентиране на материята от лектор с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит
• Лекционни и презентационни материали
• Индивидуални консултации с лектора
• Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси по зададени въпроси
• Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение
• Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени

Използване на платформата:

Он-лайн обученията провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

Технически изисквания за използване на платформата:

• Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
• Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите, по един от следните два начина:

1. Като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като единия вариант е за членове на БАЛИП и БАУД, а другия вариант е за участници, които не са членове на асоциациите. След потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.
2. Като се изпрати на нашият имейл trainings@alsas.net броят на участниците, две имена, имейл за изпращане на персонална покана за семинара и данни за издаване на фактура. След получаване на имейл от нас, за извършената регистрация, в срок до 5 работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Покана с линк към платформата ще бъде получен до два дни преди провеждането на онлайн семинара, на посочените от Вас имейли.

Срокът за регистрация за участие в онлайн семинара е до 15.03.2026 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

Програма на семинара:

16.30 – 16.35 Регистрация.

16.35 – 17.50 Презентация.

17.50 – 18.00 Въпроси и отговори.

Лектор:

Симеон Петков, LLM, CALE, CFE, CAMS, IFSCO