Практични решения на проблеми свързани с дейностите по превенция изпирането на пари и актуални регулаторни тенденции

Обратно към предстоящи семинари
Запознаване с практически проблеми и решения в рамките на дейностите по превенция изпирането на пари, актуални тенденции на регулаторната дейност, изисквания и очаквания към задължените лица.
Цена за 1 участник:
190 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Дата:

26.02.2025

Час:

9:30 - 12:30

Локация

онлайн   Виж карта

Кратко представяне:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните регулаторни тенденции и практически проблеми във връзка с дейностите по превенция на изпирането на пари, прилагане на комплексни мерки и мониторинг и анализ на дейността на клиенти, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и изисквания свързани с дейността на различните видове задължени лица. Обучението има практическа насоченост и е предназначено за представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Ползата от обучението:

  • Предлаганото обучение има за цел да повиши знанията и разбирането на задължените лица за практицеските аспекти на техните задължения във връзка с превенция изпирането на пари.
  • Обучението цели да подготви задължените лица за правилното прилагане на изискванитяа на актуалното законодателство
  • Обученито е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги от страна на задължените лица.
  • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск и оптимизиране на процесите и дейностите по превенция.
  • Запознаване с добрите практики в областта на превенцията на изпирането на пари и очакванията и изискванитяа към задължените лица.
  • Обучението ще позволи да се подобри ефектът от дейността на задължените лица по отношение на съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
  • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 190 лв. без ДДС за един участник и 170 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от една организация.

Има промоционална такса за участие в размер на 160 лв. без ДДС при записване в срок до 10.02.2025 г. Семинарът е безплатен за клиенти със сключен договор за абонаментно обслужване.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

  • Полудневно специализирано обучение.
  • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
  • Лекционни и презентационни материали.
  • Индивидуални консултации с лекторите.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

  • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
  • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 23.02.2024 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на уебинара:

 09.30 – 09.40 Регистрация на участниците.

 09.40 – 11.00 Първи панел

11.00 – 11.10 Пауза

11.10 – 12.30 Втори панел

Лектор: Симеон Петков

 

Още информация

Уебсайт

www.alsas.net

Телефон

+359898929402

E-mail

office@alsas.net