Разширени комплексни мерки по отношение на клиенти, сделки и операции

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Специализиран онлайн семинар насочен към лица участващи в дейностите по превенция изпиране на пари, финансиране на тероризъм, пролиферация.

Обучението има за цел да даде практически насоки и възможни решения за случаите изискващи прилагане на разширени комплексни мерки като видни политически лица, високорискови трети страни, други високорискови клиенти и сделки.

По време на семинара ще бъдат разгледани:

• основни нормативни изисквания
• международни стандарти
• регулаторни изисквания
• добри практики
• основни проблеми и казуси
• възможни практически решения
• технологични решения и продукти в областта

Семинарът е насочен към различни групи задължени лица и е подходящ както за лица с начално, така и със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта.

Всеки записан участник може да подаде към лектора конкретни въпроси преди началото на семинара до 15.07.2025 г. по имейл, като същите ще бъдат разгледани по време на семинара.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На участници в онлайн семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Сертификатите се издават в срок от 5 работни дни след провеждане на семинара.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 110 лв. без ДДС за един участник и 98 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от едно дружество.

Промоционална цена за ранно записване до 15.07.2025 г. 98 лв. без ДДС.

Служители на клиенти със сключен договор за абонаментно обслужване участват безплатно.

Служители от партньорски организации ползват отстъпка от 10% от цената.

Притежателите на сертификат CALE ползват 25% отстъпка от цената.

Участници от държавни и общински учреждения и администрация ползват 10% отстъпка от цената.

За прилагане на допълнителните отстъпки, моля да се свържете по имейл с нас преди подаване на заявката.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА:

• Участие в онлайн специализирано обучение.
• Лекционни и презентационни материали.
• Възможност за индивидуални въпроси и консултации с лектора по време на обучението.
• Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по ЗМИП и ЗМФТ.