Услуги

АЛСАС ЕООД предлага следните специализирани услуги:

• специализирани обучения по превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, включващи:
  • висококвалифицирани лектори с богат практически опит;
  • презентации и практически упражнения;
  • индивидуални консултации с лекторите;
  • персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси;
  • издаване на специализиран сертификат;
• сертифициране на експерти по превенция на изпирането на пари;
• онлайн семинари и обучения;
• запознаване и разясняване на европейските и световни изисквания и практики в областта на противодействието на изпирането на пари;
• експертна помощ в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
• експертна оценка и анализ на системите за превенцията на изпирането на пари и финансовите престъпления;
• изготвяне и актуализиране на оценка на риска съгласно изискванията на ЗМИП;
• съдействие при решаване на казуси и посредничество при намиране на отговор на специализирани въпроси, включително и чрез предоставяне на становище от държавния регулатор;
• съдействие при изготвяне на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм и подаването им за утвърждаване до Държавна агенция „Национална сигурност“;
• разработване и периодично актуализиране на вътрешните политики и процедури;
• създаване на бланки на различни вътрешни документи и ръководства, доклади за съмнителни операции, декларации и др.;
• проверки на място, мониторинг и оценка на процесите;
• достъп до уеб базирана платформа свързана с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
• аутсорсинг на AML/CFT дейности;
• изготвяне на анализи, прогнози и проучвания;
• обмяна на опит и добри практики;
• организиране на семинари, кръгли маси, конференции и други форуми свързани с превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
• проверка на клиенти и рисково профилиране;
• други дейности насочени към изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и релевантните нормативни актове.