Вътрешно обучение на служители на Българо-Американска Кредитна Банка АД
На 10.10.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение на тема “Измами, санкции и рисков апетит”, предназначено за служители на Специализираната служба на Българо-Американска Кредитна Банка АД. Обучението бе целодневно, като участие взеха всички служители на Специализираната служба, както и координатори на дейности от клонова мрежа и служители от различни звена на банката. Тема на обучението…
Мастърклас по превенция изпирането на пари и финансови престъпления – мониторинг на сделки и операции
На 24.09.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – мониторинг на сделки и операции”. Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти и предизвикателства, прочлемите и възможни решения свързани с мониторинга на сделки и операции като част от дейностите по комплексна проверка и…
Уебинар на тема санкционни и ограничителни мерки
На 17.09.2025 г. се проведе онлайн обучение на тема Международни санкционни и ограничителни режими. По време на уебинара се разгледаха теоретичните аспекти и практически казуси и добри практики в областта на превенция нарушаването и избягването на международните санкционни и ограничителни мерки. Участие в обучението взеха значителен брой представители на различни икономически сектори и финансови институции,…
Вътрешно обучение на тема международни санкции и ограничителни режими за Специализираната служба на Общинска банка АД
На 13.08.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение на тема “Санкционни режими и ограничителни мерки”, предназначено за служителите на Специализираната служба на Общинска банка АД. Обучението бе проведено в рамките на един ден, като участие взеха всички служители на Специализираната служба. Тема на обучението бяха общи теоретични въпроси свързани с международните санкционни и ограничителни режими,…
Уебинар на тема разширени мерки
На 22.07.2025 г. се проведе онлайн обучение на тема Разширени комплексни мерки. В рамките на обучението се разгледаха нормативните и регулатори изисквания относно прилагането на разширени мерки като част от дейностите по превенция на финансови престъпления. Бяха разгледани практически казуси и примери свързани с различни видове дейности и рискове. Уебинара премина при изключително засилен интерес…
Мастърклас по превенция изпиране на пари и финансови престъпления – Комплексни мерки по отношение на клиент
На 10.06.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – комплексни мерки по отношение на клиенти”. Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти на проблемите свързани с прилагането на комплексни мерки като част от дейностите по превенция. Бяха разисквани както общите нормативни и регулаторни…
МАСТЪРКЛАС САНКЦИИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИЯ
На 07.03.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Санкции и ограничителни мерки, финансиране на тероризма и пролиферация”. Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с дейностите свързани със спазване на международните санкционни режими и ограничителни мерки, превенцията на финансиране на тероризма…