
Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO
Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.
Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).
Семинари
ID | Семинар | Продължителност | Начална дата |
---|---|---|---|
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ | 8 часа | 24.09.2025 | |
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ | 8 часа | 10.06.2025 | |
Уебинар (SANCTIONS 2025-03-07) | МАСТЪРКЛАС САНКЦИИ И ОГРАНИЧЕТЕЛНИ МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ | 7 часа | 07.03.2025 |
Уебинар (AML 26-02-2025) | Практични решения на проблеми свързани с дейностите по превенция изпирането на пари и актуални регулаторни тенденции | 3 часа | 26.02.2025 |