Симеон Петков, LLM, CALE, CAMS, CFE, IFSCO

Експерт и консултант с дългогодишен практически опит във всички области на нормативното съответствие, управление на риска и решаването на проблеми свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами и въпросите на международните ограничителни и санкционни мерки.

Симеон Петков е управляващ собственик на АЛСАС ЕООД и Compliance Quality Owner при холандската необанка bunq. Той притежава богат практически опит  (над 22 години) в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.

Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).