
Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO
Експерт и консултант с над 22 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.
Симеон Петков е управляващ собственик на АЛСАС ЕООД и Compliance Quality Owner при холандската необанка bunq. Той притежава богат практически опит (над 22 години) в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.
Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).
Семинари
ID | Семинар | Продължителност | Начална дата |
---|---|---|---|
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ | 8 часа | 24.09.2025 | |
EDD 22-07-2025 | Разширени комплексни мерки по отношение на клиенти, сделки и операции | 1 часа | 22.07.2025 |
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ | 8 часа | 10.06.2025 |