Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO

Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.

Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Семинари

ID Семинар Продължителност Начална дата
ALSAS-29-06-21 Нова правна рамка на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма 4 часа 21.06.2024
AML MASTER CLASS 31-05-2024 МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (МОНИТОРИНГ) 8 часа 31.05.2024