
Симеон Петков, CALE, CAMS, CFE, IFSCO
Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции.
Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).
Семинари
ID | Семинар | Продължителност | Начална дата |
---|---|---|---|
AML 23-11-23 | Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания | 4 часа | 23.11.2023 |
AML 02-11-23 | Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – онлайн семинар | 4 часа | 02.11.2023 |
BALIP-BAUD 02-11-23 | Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – онлайн семинар | 4 часа | 02.11.2023 |