Абонамент
за предоставяне на специализирани услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Обхват:
Процеси и дейности по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм в съответствие с действащото законодателство.
Ползата:
- Дружеството ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за изискванията на националното и международно законодателство.
- Прецизно и точно изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
- Оптимизация на ресурсите и подобряване на ефективността на организацията и дейността на дружеството.
- Повишаване на качеството на предлаганите услуги.
- Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
- Адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
- Минимизиране на негативните последици върху дейността на дружеството, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Абонаментни планове:
Създадени с грижа за всеки наш клиент, абонаментните планове на АЛСАС имат за цел да гарантират Вашата сигурност и спокойствие. Абонаментните ни планове са четири основни вида, като могат да се сключат за срок от 12 или 24 месеца. При сключване на абонамент за 24 месеца дружеството получава допълнителна отстъпка от 5% от цената.
За запитване, свързано с цените на различните ни абонаментни планове, можете да се свържете с нас.
Предлаганите от нас абонаментни планове, са следните:
Основен абонаментен план:* 280 лв. без ДДС месечно
- оценка на риска на клиент през платформата АЛСАС – до 24 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 12 часа годишно;
- външна експертна оценка на риска на клиенти, операции и сделки в рамките на прилагане на разширени мерки в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- въвеждащо обучение за служители в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- актуализация на Вътрешните правила веднъж годишно в рамките на часовете за определени за експертна помощ;
- актуализация на собствената оценката на риска веднъж на две години;
- едно специализирано обучение на година за до 10 човека;
- 5 % отстъпка, от цените на услугите предлагани от АЛСАС ЕООД, свързана с превенцията на изпирането на пари.
- безплатно участие на един участник в онлайн семинари на АЛСАС ЕООД на теми свързани с превенция изпирането на пари, финансиране на тероризма и други (не се включват специализираните обучения тип мастърклас и сертификационен курс CALE)
Разширен абонаментен план:* 620 лв. без ДДС месечно
- оценка на риска на клиент през платформата АЛСАС – до 60 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 36 часа годишно;
- външна експертна оценка на риска на клиенти, операции и сделки в рамките на прилагане на разширени мерки в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- въвеждащо обучение за служители в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- актуализация на Вътрешните правила веднъж годишно в рамките на часовете за определени за експертна помощ;
- актуализация на собствената оценката на риска веднъж годишно;
- едно специализирано обучение на година за до 20 човека;
- съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- становище за определяне на действителен собственик в рамките на часовете определени за експертна помощ;
- изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. в рамките на часовете за експертна помощ;
- анализ и оптимизиране на процеси в рамките на часовете за експертна помощ;
- 10 % отстъпка, от цените на услугите предлагани от АЛСАС ЕООД, свързана с превенцията на изпирането на пари.
- безплатно участие на до трима участника в онлайн семинари на АЛСАС ЕООД на теми свързани с превенция изпирането на пари, финансиране на тероризма и други (не се включват специализираните обучения тип мастърклас и сертификационен курс CALE)
Премиум абонаментен план:* 1150 лева без ДДС на месец
- оценка на риска на клиент – до 250 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 72 часа годишно;
- две специализирани обучения на година за до 40 човека;
- съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- становище за определяне на действителен собственик в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- външна експертна оценка на клиенти, операции и сделки в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- анализ, оценка и оптимизация на процеси изготвяне в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- актуализация и оптимизиране на документи, бланки и др. в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- актуализиране на Вътрешни правила веднъж годишно;
- актуализиране на собствена оценка на риска веднъж годишно;
- актуализиране и оптимизиране други вътрешни политики и процедури в рамките на часовете определени за експертна и методическа помощ;
- оценка на място, на процесите и системите, свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма – 1 път годишно;
- преминаване на специализирано обучение за получаване на сертификат CALE – за 1 служител от организацията;
- безплатно участие на до петима участника в онлайн семинари на АЛСАС ЕООД на теми свързани с превенция изпирането на пари, финансиране на тероризма и други;
- 25% отсъпка за специализираните обучения тип мастърклас и допълнителни служители за сертификационен курс CALE;
- 20 % отстъпка, от цените на услугите предлагани от АЛСАС ЕООД, свързана с превенцията на изпирането на пари.
Индивидуален абонаментен план:* цена по договаряне
Изготвя се според желанието на клиента, като може да включва всяка една от горните услуги, във вид, обем и комбинация в зависимост от специфичните нужди и изисквания на клиента.
Забележка:
* при невъзможност, поради външни или други фактори, за извършване на определена услуга, същата не се отчита.
Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас стандартен договор с условия, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. В случай на запитване за индивидуална ценова оферта, ще се свържем с Вас, за да уточним необходимите детайли за изготвяне на индивидуална оферта.
За всеки абонамент се подписва стандартен договор за тази услуга, като същият влиза в сила след заплащане на първото абонаментно плащане.