Абонамент
за предоставяне на специализирани услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Обхват:
Процесите по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Ползата:
- Дружеството ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за изискванията на националното и международно законодателство.
- Прецизно и точно изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
- Повишаване на качеството на предлаганите услуги.
- Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
- Адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
- Минимизиране на негативните последици върху дейността на дружеството, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Абонаментни планове:
Създадени с грижа за всеки наш клиент, абонаментните планове на АЛСАС имат за цел да гарантират Вашата сигурност и спокойствие. Абонаментните ни планове са четири основни вида, като могат да се сключат за срок от една или две години.
За запитване, свързано с цените на различните ни абонаментни планове, можете да се свържете с нас.
Предлаганите от нас абонаментни планове, са следните:
Основен абонаментен план:*
- оценка на риска на клиент – до 12 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 3 становища годишно;
- едно специализирано обучение на година за до 10 човека;
- 5 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.
Разширен абонаментен план:*
- оценка на риска на клиент – до 24 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 5 становища годишно;
- едно специализирано обучение на година за до 30 човека;
- съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси – до 1 казус годишно;
- становище за определяне на действителен собственик – до 2 становища годишно;
- изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 2 бр. годишно;
- актуализиране на Вътрешни правила с включена оценка на риска – 1 път годишно;
- 7 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.
Премиум абонаментен план:*
- оценка на риска на клиент – до 36 оценки годишно;
- експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 8 становища годишно;
- едно специализирано обучение на година за до 50 човека;
- съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси – до 2 казуса годишно;
- становище за определяне на действителен собственик – до 4 становища годишно;
- изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 4 бр. годишно;
- актуализиране на Вътрешни правила с включена оценка на риска – 1 път годишно;
- актуализиране и оптимизиране на вътрешни политики, процедури и ръководства – до 1 бр. годишно;
- оценка на място, на процесите и системите, свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма – 1 път годишно;
- преминаване на специализирано обучение за получаване на сертификат CALE – за 1 служител от организацията;
- 10 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.
Индивидуален абонаментен план:*
Изготвя се според желанието на клиента, като може да включва всяка една от горните услуги, във вид, обем и комбинация в зависимост от специфичните нужди и изисквания на клиента.
Забележка:
* при невъзможност, поради външни или други фактори, за извършване на определена услуга, същата не се отчита.
Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.