АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Мерал Асанов

Сайтел България АД

Жанета Нанева

Нотариус
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Представители на частните съдебни изпълнители

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Нотариус Диана Райнова

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Първа инвестиционна банка АД

Нотариус Гергана Йончева

Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД


Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Десислава Станчева

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев

Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Д-р Гергана Йорданова

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите














































































































































































































































