АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Любомир Гечевски
Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Асен Лазаров
Кинтекс ЕАД
Боряна Михайлова
"Информационно обслужване" АД
Лъчезар Церовски
УниКредит Булбанк АД
Невена Радлова
Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Милена Крумова
Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Дияна Гидикова
ИП „Капман“ АД
Мария Ханджийска
Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Нели Петрова
„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД
Ася Асенова
Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Радомир Василев
Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Антония Дойчева
Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Адриан Баев
Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Светлин Консулов
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Представители на частните съдебни изпълнители
Милен Минев
Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Валентина Тончева
Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Галина Сибинова
Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Соня Маркова
Одитор / УниКредит Булбанк АД
Кристина Неофитова
Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Евгени Недев
Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Цветелина Челебиева – Игнатова
Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Анна Борисова
Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Мерал Асанов
Сайтел България АД
Георги Тихолов
Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Лъчезар Церовски
УниКредит Булбанк АД
Нотариус Енчо Енчев
Благодаря и поздрави.
Ангел Найденов
Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Ростислав Иванов
Compliance agent / bunq
Симеон Молеров
Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Красимира Паунина
Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Карамфилка Клявкова
Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Първа инвестиционна банка АД
Надежда Дончева
ИП „Юг Маркет" ЕАД
Детелина Димитрова
ИП Интеркапитал Маркетс АД
Евгений Жишев
Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Магдалена Чернокожева
CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Габриела Савчова
Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Красимира Коджаманова
Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Melis Karabey
AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Миленка Златинова
ИП МК Брокерс АД
Теодора Поповска-Смиленова
ИП „Юг Маркет" ЕАД
Нели Нешева
УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска
Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Рени Пелова
Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Десислава Димитрова
Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Светлана Стойчева
Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Десислава Стефанова
Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Силвия Кръстева
AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново
Александър Ефремов
УниКредит Булбанк АД
Жанета Нанева
Нотариус
Катя Тодорова
Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Николай Жеков
УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Лиляна Николова
Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Стоил Кеманов
Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Марияна Атанасова
Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Петко Палазов
Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
адв. Петрана Паскалева
Адвокатска колегия Пловдив
Добринка Йорданова
Head of HR / MFG Digital
Михаила Мортева
Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Раина Иванова
Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Миленка Златинова
ИП „МК Брокерс“ АД
Димитър Чалъков
Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Бисер Боюв
Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Георги Пандохов
До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Красимира Паунина
Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Паунина
Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Райна Вълчева
Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Десислава Станчева
Катя Трифонова
УниКредит Булбанк АД
Силвия Цветкова
Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Румен Рошкев
Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Татяна Панкова
Одитор / УниКредит Булбанк АД
Евгений Жишев
Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Лъчезар Лазаров
Адессо Кредит България ЕООД
Делина Чонова
Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Мери Богоева
УниКредит Булбанк АД
Красимира Коджаманова
Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Петя Георгиева
Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Антоанета Тодорова
Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Камен Каменов
Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Веселин Василев
Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Евгения Симеонова
Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Лилия Петрова
Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Ася Асенова
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Стоил Кеманов
Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Анна Берова
Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Счетоводна къща Атуин ЕООД
Екипът на Атуин ЕООД
Красимира Паунина
Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Камелия Стоянова
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Симона Казакова
Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Мария Димитрова
Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Виктория Куклева
УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Доника Дякова-Врашкова
Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Д-р Гергана Йорданова
Соня Маркова
Одитор / УниКредит Булбанк АД
Таня Анастасова
„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Десислава Димитрова
Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Елена Нанева
Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Нотариус Диана Райнова
Десислава Димитрова
Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Георги Георгиев
Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Детелина Димитрова
ИП Интеркапитал Маркетс АД
Катя Кръстева
Юрисконсулт / Мого България ООД
Ганка Калоянова
Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Деница Любенова
Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.