АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Нотариус Гергана Йончева


Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Първа инвестиционна банка АД

Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД

Нотариус Диана Райнова


Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД



Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Представители на частните съдебни изпълнители

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.

Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Д-р Гергана Йорданова

Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД

Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Жанета Нанева

Нотариус

Десислава Станчева

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на регистрираните одитори














































































































































































































































