АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Нотариус Диана Райнова

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Жанета Нанева

Нотариус
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Десислава Станчева

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД



Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center

Д-р Гергана Йорданова

Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД


Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД



Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Нотариус Гергана Йончева

Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Първа инвестиционна банка АД


Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД

Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Представители на частните съдебни изпълнители


Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на регистрираните одитори

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод














































































































































































































































