АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги

Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД


Жанета Нанева

Нотариус
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Първа инвестиционна банка АД


Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Нотариус Диана Райнова

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново


Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Нотариус Гергана Йончева

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Д-р Гергана Йорданова


Десислава Станчева

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Мерал Асанов

Сайтел България АД

Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Представители на частните съдебни изпълнители

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите

Представители на частните съдебни изпълнители














































































































































































































































