АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Нотариус Диана Райнова

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Десислава Станчева

Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Мерал Асанов

Сайтел България АД

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Представители на частните съдебни изпълнители


Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Д-р Гергана Йорданова

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД


Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД


Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Жанета Нанева

Нотариус
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Първа инвестиционна банка АД


Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Нотариус Гергана Йончева

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод














































































































































































































































