АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД


Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Д-р Гергана Йорданова

Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.

Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД


Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД



Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Нотариус Диана Райнова

Нотариус Гергана Йончева

Десислава Станчева

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Представители на частните съдебни изпълнители

Първа инвестиционна банка АД

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД

Жанета Нанева

Нотариус
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на адвокатите

Представители на регистрираните одитори

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод














































































































































































































































