АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги

Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Жанета Нанева

Нотариус

Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Първа инвестиционна банка АД

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital


Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783

Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Десислава Станчева

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Нотариус Диана Райнова

Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Представители на частните съдебни изпълнители

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Д-р Гергана Йорданова

Мерал Асанов

Сайтел България АД
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Нотариус Гергана Йончева


Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод














































































































































































































































