АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Жанета Нанева

Нотариус

Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД

Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД


Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД

Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital

Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД

Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД



Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД


Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Мерал Асанов

Сайтел България АД


Представители на частните съдебни изпълнители


Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Десислава Станчева


Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Първа инвестиционна банка АД


Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)


Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.

Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492

Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД

Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД


Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД



Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД

Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново


Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД

Нотариус Диана Райнова


Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193


Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД



Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД


Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова


Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC



Елена Спасова

Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов


Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД



Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД

Д-р Гергана Йорданова


Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД

Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД


Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД


Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД

Eлена Спасова

Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД

Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center


Нотариус Гергана Йончева


Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод
