АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги

Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД


Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Нотариус Гергана Йончева

Жанета Нанева

Нотариус

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Д-р Гергана Йорданова

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Нотариус Диана Райнова

Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Десислава Станчева

Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Представители на частните съдебни изпълнители

Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Първа инвестиционна банка АД

Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД


Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД


Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД

Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на адвокатите

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на регистрираните одитори














































































































































































































































