АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД


Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Представители на частните съдебни изпълнители


Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД


Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Жанета Нанева

Нотариус
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Нотариус Гергана Йончева

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193


Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Първа инвестиционна банка АД


Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Десислава Станчева

Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Нотариус Диана Райнова


Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Д-р Гергана Йорданова

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите

Представители на частните съдебни изпълнители














































































































































































































































