АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Мерал Асанов

Сайтел България АД

Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД


Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Нотариус Диана Райнова

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Жанета Нанева

Нотариус
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД


Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД


Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД


Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Д-р Гергана Йорданова

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq


Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Нотариус Гергана Йончева

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Представители на частните съдебни изпълнители

Първа инвестиционна банка АД

Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД

Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Десислава Станчева

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на адвокатите

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на регистрираните одитори














































































































































































































































