АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783

Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД

Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Първа инвестиционна банка АД


Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC


Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД


Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД

Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България


Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД


Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов

Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД

Нотариус Диана Райнова



Eлена Спасова

Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД

Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД

Десислава Станчева



Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД


Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД


Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД



Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital

Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД


Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД

Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД


Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД



Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Представители на частните съдебни изпълнители



Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Д-р Гергана Йорданова


Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД

Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)


Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново


Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Мерал Асанов

Сайтел България АД

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД


Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД

Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев

Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД


Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД

Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД


Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“


Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД


Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД


Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД




Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД


Жанета Нанева

Нотариус

Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД

Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center

Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД


Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.



Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД


Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД


Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Елена Спасова

Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод
