АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД

Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД

Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД


Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД

Елена Спасова

Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД


Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД

Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД



Нотариус Диана Райнова



Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Представители на частните съдебни изпълнители




Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов

Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД


Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България

Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД


Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД


Д-р Гергана Йорданова


Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД

Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“


Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД

Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД


Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД


Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД

Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД


Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492

Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Жанета Нанева

Нотариус

Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)



Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД


Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД



Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново


Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД


Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД


Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев

Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД

Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД

Eлена Спасова

Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД

Първа инвестиционна банка АД


Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД

Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив

Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД



Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД


Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД

Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД

Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center

Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД




Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси


Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Десислава Станчева


Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД



ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД


Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД

Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Мерал Асанов

Сайтел България АД

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД


Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на регистрираните одитори

Представители на адвокатите

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод
