АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД


Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД

Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД


Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД


Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Първа инвестиционна банка АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Д-р Гергана Йорданова

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Десислава Станчева

Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД

Жанета Нанева

Нотариус
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Нотариус Гергана Йончева

Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД

Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Нотариус Диана Райнова

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Представители на частните съдебни изпълнители

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД


Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на адвокатите














































































































































































































































