АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783

Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468


Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД




Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.






Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД

Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492

Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД

Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Представители на частните съдебни изпълнители


Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“


Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД

Първа инвестиционна банка АД


Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД

Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД

Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД


Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД


Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД

Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC


Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193

Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД



Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД

Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)

Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД

Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД


Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД


Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)



Елена Спасова

Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД


Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД


Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново


Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Нотариус Диана Райнова


Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД



Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Д-р Гергана Йорданова



Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД

Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова


Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД


Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)


Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД


Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на адвокатите

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на регистрираните одитори
