АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Десислава Станчева

Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД


Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България
Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД



Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД
Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД

Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Нотариус Гергана Йончева

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД






Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Жанета Нанева

Нотариус
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Д-р Гергана Йорданова

Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Първа инвестиционна банка АД



Представители на частните съдебни изпълнители

Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Нотариус Диана Райнова

Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД

Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на регистрираните одитори

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод














































































































































































































































