Актуално
На 01.12.2025 г. ще стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват на 01.11.2025 г. и приключват на 31.12.2025 г. като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация са качени на сайта в раздел Сертификат CALE. Отстъпка от стандартната цена за ранно записване до 15.11.2025 г. Сертификатът CALE™…
Управляващият собственик на АЛСАС ЕООД, Симеон Петков е финалист на индекса “Bulgaria’s Top 100 Talents 2025“ в категорията Consulting and Training. Той бе отличен сред 1044 номинирани участници. Признание за добрата работа и постижения както на него лично, така и на бранда АЛСАС в рамките на консултантската и обучителна дейност в сферата на превенцията на…
На 24.10.2025 г. ще се проведе третото и последно за тази година обучение от серията Мастърклас събития на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – мониторниг на сделки и операции”. Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с мониторинга на сделки и операции като основна част…
Лекционните занятия са първия семестър на сертификационния курс CALE ще стартират на 18.10.2025 г. Лекциите ще се проведат онлайн, като всеки регистриран участник ще получи на личната си електронна поща покана за събитията. Лекциите ще се проведат от 09.30 ч. до 13.30 ч. на следните дати: 18.10.2025 г. (събота) 19.101.2025 г. (неделя) 25.10.2025 г. (събота)…
Join us on August 7 at 11:00 CEST for a powerful session: “Crypto Compliance Made Simple: Strategies to Cut Time and Risk” ⛓️ Whether you’re a compliance officer, risk lead, or banking partner working with crypto, this webinar is packed with practical insights to help you: ✅ Keep up with global AML regulations ✅ Streamline EDD and…
На 10.06.2026 г. ще се проведе второ от серията мастърклас обучения на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – комплексни мерки по отношение на клиенти”. Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по противодействие изпирането…
На 01.05.2025 г. ще стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват на 01.05.2025 г. и приключват на 31.05.2025 г. като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация са качени на сайта в раздел Сертификат CALE. Отстъпка от стандартната цена за ранно записване до 15 май 2025 г.…
За този период изградихме ценни партньорства и постигнахме успех в сферата си. Надяваме се да продължаваме да оправдаваме очакванията Ви!
С удоволствие съобщаваме, че H3M and АЛСАС ЕООД срлючиха споразумение за сътрудническтво и обединяват своите усилия в борбата с изпирането на пари и финансовите престъпления в България. Съчетяването на експертизата и опита на АЛСАС ЕООД с доказаните технологични решения базирани на изкуствен интелект и техническите възможностите на платформата KROTON, ще доведе несъмнено до качествено повишаване…
АЛСАС ЕООД официално подкрепя и се присъедини към ACFE в седмицата на борабата срещу измамите. Всеки може да помогне и да допринесе в борбата с измамите независимо от позиция и длъжност, като част от ежедневната си дейност или извън нея. Вижте как тук https://www.fraudweek.com/what-you-can-do и станете част от този списък https://www.fraudweek.com/supporting-organizations
На 01.06.2021 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2021 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…
На 01.06.2020 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2020 г, като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…
На 02.12.2019 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.10.2019 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…
На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.