АЛСАС електронна платформа
Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)
ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ
Услуги
Цветелина Челебиева – Игнатова

Head of compliance / Тенен Пеймънтс АД

Симеон Молеров

Compliance officer / ИП "Гранд Кепитал" ООД
Антоанета Тодорова

Нормативен контрол / Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД
Михаила Мортева

Expert Compliance Department / "Елана Трейдинг" АД
Делина Чонова

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД
Миленка Златинова

ИП „МК Брокерс“ АД
Невена Радлова

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Катя Тодорова

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Райна Вълчева

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД
Даниела Майсторска

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД
Александър Ефремов

УниКредит Булбанк АД
Анна Берова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Анна Борисова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Карамфилка Клявкова

Нотариус Карамфилка Клявкова, рег. № 468
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Милена Крумова

Compliance Officer / „Делтасток“ АД
Адриан Баев

Старши eксперт - Дирекция „Съответствие“ / Обединена българска банка АД
Валентина Тончева

Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Нотариус Диана Райнова

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Виктория Куклева

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД
адв. Петрана Паскалева

Адвокатска колегия Пловдив
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Татяна Панкова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Камен Каменов

Нотариус / Нотариална кантора Камен Каменов

Лъчезар Церовски

УниКредит Булбанк АД
Милен Минев

Доволен съм от предоставените материали за изпита, както и от лекторите. Нямам забележки и препоръки, целият курс за получаване на Сертификат CALE беше организиран и проведен много професионално.
Ще следя на сайта Ви всичко ново, което предприемате и при нужда ще се обърна към Вас. Пожелавам Ви всичко най-добро.
Проджект Мениджър / Compliance and Back-Office Manager / „Айрис Солюшънс“ ООД
Първа инвестиционна банка АД

Eлена Спасова
Ръководител отдел НСВО / “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Мери Богоева

УниКредит Булбанк АД
Мария Димитрова

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“
Раина Иванова

Служител „Нормативно съответствие“ / Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон
КЧТ България

Светлана Стойчева

Нотариус Светлана Стойчева, рег. № 193
Жанета Нанева

Нотариус

Детелина Димитрова

ИП Интеркапитал Маркетс АД
Асен Лазаров

Кинтекс ЕАД
Доника Дякова-Врашкова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Деница Любенова

Ръководител отдел - „Предотвратяване изпирането на пари“ / "Инвестбанк" АД

Д-р Гергана Йорданова

Симона Казакова

Администратор / Агент Недвижими Имоти ООД
Георги Пандохов

До скоро и здрава, успешна и добра Нова Година!
Ръководител Отдел "Правен" / Райфайзен Лизинг България ЕООД
Ростислав Иванов

Compliance agent / bunq
Счетоводна къща Атуин ЕООД

Екипът на Атуин ЕООД
Силвия Кръстева

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Румен Рошкев

Специалист управление на риска / “Топлофикация София” ЕАД
Лилия Петрова

Senior Auditor / УниКредит Булбанк АД
Melis Karabey

AML Investigator at KBC Shared Services & Digital Development Center
Нотариус Енчо Енчев

Благодаря и поздрави.
Десислава Стефанова

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC
Ася Асенова

Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Лиляна Николова

Директор „Съответствие и законосъобразност“ / ЗК "УНИКА Живот" АД
Силвия Цветкова

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД
Красимира Паунина

Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Красимира Паунина

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / “Фактор И.Н.” АД
Лъчезар Лазаров

Адессо Кредит България ЕООД
Евгения Симеонова

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Петко Палазов

Юрисконсулт / БНП Париба Лични Финанси
Таня Анастасова

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Любомир Гечевски

Compliance Officer / Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
Ганка Калоянова

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД
Надежда Дончева

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Мария Ханджийска

Много добре е описан модела за превенция и ми даде практически идеи.
Ще се радвам да получавам информация за предстоящи инициативи, които организирате такива.
Приемете пожелания за много бъдещи успехи на Вас и курсистите Ви!
Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ и длъжностно лице по ЗЛД / „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД
Добринка Йорданова

Head of HR / MFG Digital
Представители на частните съдебни изпълнители

Георги Георгиев

Нотариус Георги Георгиев, рег. № 783
Мерал Асанов

Сайтел България АД
Габриела Савчова

Head of Compliance / ИП "ЪП Тренд" ООД
Красимира Паунина

Изпълнителен директор / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Димитър Чалъков

Нотариус Димитър Чалъков, рег. № 492
Георги Тихолов

Помощник-нотариус по заместване / Нотариус Валери Манчев




Катя Трифонова

УниКредит Булбанк АД

Елена Спасова
Ръководител отдел НСВО / „София Интернешънъл Секюритиз“ АД
Стоил Кеманов

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД
Теодора Поповска-Смиленова

ИП „Юг Маркет" ЕАД
Галина Сибинова

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ася Асенова

Compliance officer / "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД
Нели Нешева

УниКредит Булбанк АД
Нели Петрова

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Марияна Атанасова

Compliance officer / ИП "Интеркапитал Маркетс" АД
Ангел Найденов

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“
Дияна Гидикова

ИП „Капман“ АД
Николай Жеков

УД „Еф Асет Мениджмънт“ АД

Светлин Консулов

Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова
Кристина Неофитова

Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
Compliance Chief Expert / ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
Евгени Недев

Личният ми опит показва, че лекторите на АЛСАС са със сериозна експертиза в областта, която е предмет на провежданите обучения.
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Боряна Михайлова

"Информационно обслужване" АД
Нотариус Гергана Йончева





Миленка Златинова

ИП МК Брокерс АД
Катя Кръстева

Юрисконсулт / Мого България ООД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Петя Георгиева

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Евгений Жишев

Главен секретар / Българска асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП)
Десислава Димитрова

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД
Красимира Коджаманова

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Бисер Боюв

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД
Рени Пелова

Инвестиционен посредник - фронт офис / ИП Интеркапитал Маркетс АД


Камелия Стоянова

Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Елена Нанева

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Соня Маркова

Одитор / УниКредит Булбанк АД
Радомир Василев

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Веселин Василев

Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
Десислава Станчева

Десислава Димитрова

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Антония Дойчева

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
Магдалена Чернокожева

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД
Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Повече за АЛСАС
АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
АЛСАС ЕООД разполага с:
- Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
- Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
- Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
- Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Представители на адвокатите

Представители на регистрираните одитори














































































































































































































































