KYC Innovation and Compliance Webinar by H3M Analytics
As part of our partnership with H3M Analytics, we are please to announce a series of online webinars organised by H3M now available for all our clients and followers. The online webinars are organised and provided exclusively by our partners from H3M Analytics. It is a part of series of webinars organised by a leading…
Споразумение за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и H3M
С удоволствие съобщаваме, че H3M and АЛСАС ЕООД срлючиха споразумение за сътрудническтво и обединяват своите усилия в борбата с изпирането на пари и финансовите престъпления в България. Съчетяването на експертизата и опита на АЛСАС ЕООД с доказаните технологични решения базирани на изкуствен интелект и техническите възможностите на платформата KROTON, ще доведе несъмнено до качествено повишаване…
Стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™ на 01.12.2024 г.
На 01.12.2024 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започнаха на 01.11.2024 г. и приключват на 30.11.2024 г. като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Сертификатът CALE™ е първият по рода си професионален сертификационен курс в България, който…
АЛСАС ЕООД стана част от фирмите официално подкрепящи седмицата на борбата срещу измамите на ACFE
АЛСАС ЕООД официално подкрепя и се присъедини към ACFE в седмицата на борабата срещу измамите. Всеки може да помогне и да допринесе в борбата с измамите независимо от позиция и длъжност, като част от ежедневната си дейност или извън нея. Вижте как тук https://www.fraudweek.com/what-you-can-do и станете част от този списък https://www.fraudweek.com/supporting-organizations
Мастърклас по Превенция изпирането на пари – Комплексни мерки по отношение на клиенти
На 25.10.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари – комплексни мерки по отношение на клиенти”. Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и възможните решения, добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по…
ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ И “КАРДИФ–ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ
На 06.11.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – “Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ и “Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като участие взеха всички служители и представители на менижмънта на БНП ПАРИБА КАРДИФ.…
Мастърклас по Превенция изпирането на пари – мониторинг на сделки и операции
Специализиран семинар за членовете на БАУД на тема “Актуални тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма”
На 07.03.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества по въпросите на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма. Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 35 участници представители на различни управляващи дружества членове на…