goAML В БЪЛГАРИЯ – ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, ДОСТЪП И РАБОТА
goAML В БЪЛГАРИЯ – ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, ДОСТЪП И РАБОТА goAML е специализирана информационна платформа, разработена от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) за нуждите на звената за финансово разузнаване (FIU). Системата осигурява стандартизирано и защитено подаване, обработване и анализ на информация, свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм и други финансови…
Предстоящо обучение съвместно с Международен банков институт
На 09.10.2026 г. стартира обучителна програма от 5 лекции за превенция изпирането на пари на АЛСАС ЕООД заедно с Международен банков институт. Обучението ще се проведе в хибриден формат и е организирано от Международен банков институт (ww.ibi-bg.com). Обучението покрива както теоретични, така и практически аспекти в областта на превенцията на изпирането на пари. За повече…
Лекционни занятия за сертификационния курс CALE
Лекционните занятия за втория семестър на сертификационния курс CALE за 2026 г. ще стартират на 17.10.2026 г. Лекциите ще се проведат онлайн, като всеки регистриран участник ще получи на личната си електронна поща покана за събитията. Лекциите ще се проведат от 09.30 ч. до 13.30 ч. на следните дати: 17.10.2026 г. (събота) 18.101.2026 г. (неделя)…
МАСТЪРКЛАС ОБУЧЕНИЕ – САНКЦИОННИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ
На 29.09.2026 г. от 09.30 до 14.00 ч ще се проведе вече редовният мастърклас семинар на тема международни ограничителни и санкционни режими. Мастърклас семинарът е посветен на въпросите свързани с организацията на дейностите и прилагане на международните ограничители и санкционни режими. По време на семинара ще бъдат разгледани: Приложимите нормативна рамка и международни стандарти Практически…
Прекият надзор на AMLA започва с данните.
От 2028 г. AMLA ще осъществява пряк AML/CFT надзор над до 40 високорискови трансгранични кредитни и финансови институции или групи. Но изборът им не започва през 2028 г. , а още с текущото събиране на данни. Правната основа е основно Регламент (ЕС) 2024/1620. За да може институция или група да бъде разглеждана за пряк надзор,…
Изпит за сертификат CALE™
Изпитът за участниците в курса за получаване на сертификат CALE™ ще се проведе онлайн от 25.05.2026 г. до 31.05.2026 г. през онлайн платформата на АЛСАС ЕООД. Всеки от участниците ще получи индивидуален мейл с данни за полагане на изпита и достъп до системата за полагане на изпита. Успех на всички участници!
Стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™ на 01.06.2026 г.
На 01.06.2026 г. ще стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват на 01.05.2026 г. и приключват на 30.05.2026 г. като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация са качени на сайта в раздел Сертификат CALE. Отстъпка от стандартната цена за ранно записване до 15.05.2026 г. Прилагат се…