Д-р Николай Алдимиров взе участие като модератор в проведените фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма
АЛСАС ЕООД навършва 5 години!
НОВ КУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ CALE™ СТАРТИРА НА 01.06.2022 Г.
На 01.06.2022 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2022 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…
Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2021 г.
Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“
11 НОЕМВРИ ДЕН НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Продължаваме въпреки кризата!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му,…
Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2020 г.
ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България. Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт,…