На 16 и 20 януари 2023 г., управителят на АЛСАС д-р Николай Алдимиров, взе участие като модератор на две фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В групите се включиха, както представители на публични и надзорни органи, така и представители на различни задължени лица по…

За този период изградихме ценни партньорства и постигнахме успех в сферата си. Надяваме се да продължаваме да оправдаваме очакванията Ви!

На 01.06.2022 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2022 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

На 01.06.2021 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2021 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон. Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на…

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Продължаваме въпреки кризата!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му,…

На 01.06.2020 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2020 г, като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България. Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт,…