Вътрешно обучение на служители на Българо-Американска Кредитна Банка АД
На 10.10.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение на тема “Измами, санкции и рисков апетит”, предназначено за служители на Специализираната служба на Българо-Американска Кредитна Банка АД. Обучението бе целодневно, като участие взеха всички служители на Специализираната служба, както и координатори на дейности от клонова мрежа и служители от различни звена на банката. Тема на обучението…
Мастърклас по превенция изпирането на пари и финансови престъпления – мониторинг на сделки и операции
На 24.09.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – мониторинг на сделки и операции”. Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти и предизвикателства, прочлемите и възможни решения свързани с мониторинга на сделки и операции като част от дейностите по комплексна проверка и…
Уебинар на тема санкционни и ограничителни мерки
На 17.09.2025 г. се проведе онлайн обучение на тема Международни санкционни и ограничителни режими. По време на уебинара се разгледаха теоретичните аспекти и практически казуси и добри практики в областта на превенция нарушаването и избягването на международните санкционни и ограничителни мерки. Участие в обучението взеха значителен брой представители на различни икономически сектори и финансови институции,…
Финалист на индекса “Bulgaria’s Top 100 Talents 2025“
Управляващият собственик на АЛСАС ЕООД, Симеон Петков е финалист на индекса “Bulgaria’s Top 100 Talents 2025“ в категорията Consulting and Training. Той бе отличен сред 1044 номинирани участници. Признание за добрата работа и постижения както на него лично, така и на бранда АЛСАС в рамките на консултантската и обучителна дейност в сферата на превенцията на…
МАСТЪРКЛАС – ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ МОНИТОРИНГ НА СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ
На 24.10.2025 г. ще се проведе третото и последно за тази година обучение от серията Мастърклас събития на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – мониторниг на сделки и операции”. Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с мониторинга на сделки и операции като основна част…
Стартират лекциите за сертификационния курс CALE от първи семестър
Лекционните занятия са първия семестър на сертификационния курс CALE ще стартират на 18.10.2025 г. Лекциите ще се проведат онлайн, като всеки регистриран участник ще получи на личната си електронна поща покана за събитията. Лекциите ще се проведат от 09.30 ч. до 13.30 ч. на следните дати: 18.10.2025 г. (събота) 19.101.2025 г. (неделя) 25.10.2025 г. (събота)…
Вътрешно обучение на тема международни санкции и ограничителни режими за Специализираната служба на Общинска банка АД
На 13.08.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение на тема “Санкционни режими и ограничителни мерки”, предназначено за служителите на Специализираната служба на Общинска банка АД. Обучението бе проведено в рамките на един ден, като участие взеха всички служители на Специализираната служба. Тема на обучението бяха общи теоретични въпроси свързани с международните санкционни и ограничителни режими,…
Уебинар на тема разширени мерки
На 22.07.2025 г. се проведе онлайн обучение на тема Разширени комплексни мерки. В рамките на обучението се разгледаха нормативните и регулатори изисквания относно прилагането на разширени мерки като част от дейностите по превенция на финансови престъпления. Бяха разгледани практически казуси и примери свързани с различни видове дейности и рискове. Уебинара премина при изключително засилен интерес…