“Crypto Compliance Made Simple: Strategies to Cut Time and Risk”
Join us on August 7 at 11:00 CEST for a powerful session: “Crypto Compliance Made Simple: Strategies to Cut Time and Risk” ⛓️ Whether you’re a compliance officer, risk lead, or banking partner working with crypto, this webinar is packed with practical insights to help you: ✅ Keep up with global AML regulations ✅ Streamline EDD and…
Мастърклас по превенция изпиране на пари и финансови престъпления – Комплексни мерки по отношение на клиент
На 10.06.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари и финансови престъпления – комплексни мерки по отношение на клиенти”. Участниците се запознаха с теоретичните и практичните аспекти на проблемите свързани с прилагането на комплексни мерки като част от дейностите по превенция. Бяха разисквани както общите нормативни и регулаторни…
Мастърклас по превенция изпирането на пари – Комплексни мерки за клиент
На 10.06.2026 г. ще се проведе второ от серията мастърклас обучения на АЛСАС ЕООД на тема „Превенция на изпирането на пари – комплексни мерки по отношение на клиенти”. Обучението има практическа насоченост и ще разгледа в детайли следните въпроси във връзка с комплексните мерки по отношение на клиенти като част от дейностите по противодействие изпирането…
Стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™ на 01.05.2025 г.
На 01.05.2025 г. ще стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват на 01.05.2025 г. и приключват на 31.05.2025 г. като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация са качени на сайта в раздел Сертификат CALE. Отстъпка от стандартната цена за ранно записване до 15 май 2025 г.…
МАСТЪРКЛАС САНКЦИИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИЯ
На 07.03.2025 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Санкции и ограничителни мерки, финансиране на тероризма и пролиферация”. Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с дейностите свързани със спазване на международните санкционни режими и ограничителни мерки, превенцията на финансиране на тероризма…
АЛСАС ЕООД навършва 7 години!
Споразумение за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и H3M
С удоволствие съобщаваме, че H3M and АЛСАС ЕООД срлючиха споразумение за сътрудническтво и обединяват своите усилия в борбата с изпирането на пари и финансовите престъпления в България. Съчетяването на експертизата и опита на АЛСАС ЕООД с доказаните технологични решения базирани на изкуствен интелект и техническите възможностите на платформата KROTON, ще доведе несъмнено до качествено повишаване…
АЛСАС ЕООД стана част от фирмите официално подкрепящи седмицата на борбата срещу измамите на ACFE
АЛСАС ЕООД официално подкрепя и се присъедини към ACFE в седмицата на борабата срещу измамите. Всеки може да помогне и да допринесе в борбата с измамите независимо от позиция и длъжност, като част от ежедневната си дейност или извън нея. Вижте как тук https://www.fraudweek.com/what-you-can-do и станете част от този списък https://www.fraudweek.com/supporting-organizations