Курс за получаване на сертификат CALE
Книга – „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство“
На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането…
АЛСАС ЕООД участва в ежегодното регионално събитие за предприемачи See Growth Summit
11 ноември – Ден на превенцията на изпирането на пари
На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му, на…
д-р Николай Алдимиров, взе участие в 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria
Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.