Предстоящо обучение съвместно с Международен банков институт
На 24.040.2026 г. АЛСАС ЕООД ще проведе обучение на тема Организация на дейностите и оценка на риска във връзка с ограничителните и санкционни режими. Обучението ще се проведе в хибриден формат и е организирано от Международен банков институт (ww.ibi-bg.com). Обучението е с практическа насоченост и цели да обърне внимание върху организационните и практични аспекти за…
Нов пакет мастърклас обучения 2026 г.
През 2026 г. АЛСАС ЕООД отново предлага пакет от Мастърклас обучения посветени на основни и актуални теми в областта на превенция на изпирането на пари и международните санкции : Комплексни мерки за клиенти – 24.02.2026 г. от 09:30 ч. до 14:00 ч. Мониторинг на сделки и операции – 24.06.2026 г. от 09:30 ч. до 14:00…
Индивидуална менторска програма по нормативно съответствие и контрол
🌐 ОТВОРЕНА ПОКАНА: 4-месечна индивидуална менторска програма по Нормативно съответствие и контрол (Compliance)AML | CTF | Санкции | Превенция на финансови престъпления и измами АЛСАС ЕООД вярва и се стреми да развива професионалното развитие в областта на превенцията на финансови престъпления и защита на интегритета на финансовата система. В тази връзка, АЛСАС ЕООД стартира пилотен…
Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.