На 02.12.2019 г., стартира новия специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE) организиран от АЛСАС ЕООД. Обръщение към участниците в курса, направиха д-р Николай Алдимиров и Иван Станоев – управляващи съдружници на АЛСАС. Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е безсрочен и е единствения специализиран и признат…

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането…

На 26.11.2019 г., в Sofia Event Center (SEC), гр. София, Иван Станоев и д-р Николай Алдимиров – управляващи съдружници в АЛСАС ЕООД взеха участие в ежегодното регионално събитие за предприемачи SEE GROWTH SUMMIT, организирано от Капитал и Организацията на предприемачите (Entrepreneurs Organization) Югоизточна Европа. Конференцията събра на една сцена влиятелни и доказани предприемачи, експерти по…

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му, на…

На 16.05.2019 г. в София Хотел Балкан, се проведе 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria. Програмата на конференцията засегна темите за предизвикателствата, пред които бе поставен бизнеса през изминалото десетилетие на икономическа криза и несигурност, за това как българските компании управляват кредитния риск през последните десет години и…

На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

На 11.11.2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, в гр. София, се проведе кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай 11 ноември, Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП). На тази дата е и професионалния празник на работещите в сферата на…

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта, на…